Objetivos SAGRILAFT
Establecer mecanismos efectivos para identificar, medir, controlar y mitigar los riesgos asociados a LA/FT/FPADM; dando así cumplimiento al marco normativo aplicable y las políticas de gestión integral adoptadas por la empresa.
Financiación del terrorismo (FT) como delito
Proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes o recursos, o realizar cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, grupos terroristas nacionales o extranjeros.
Financiación de proliferación de armas y destrucción masiva (FPADM)
Es todo acto que provea fondos o se financie la fabricación, adquisición y transporte de armas de destrucción masiva (bombas, armas químicas, biológicas, misiles, municiones, etc.)
Lavado de Activos (LA) como delito
Actividad criminal que busca ocultar el origen ilícito de los recursos mediante operaciones financieras y no financieras, buscando así incorporar sus ganancias ilícitas en entornos y entidades legítimas a través de diversas transacciones y actividades.
Etapas del lavado de activos y la financiación del terrorismo
Delitos fuente de LA/ FT /FPADM
Actividades de control para mitigar eventos de LA y FT
A continuación se darán a conocer los controles que tenemos para prevenir y mitigar este tipo de situaciones de riesgo en la compañía.
Conocimiento de contrapartes
Capacitación y divulgación
La capacitación debe ser implementada de forma que el SAGRILAFT sea asimilado por los interesados y por quienes deban ponerlo en marcha, siendo parte de la cultura de la Empresa. Su periodicidad deberá tener lugar por lo menos una (1) vez al año y se debe dejar constancia de su realización
Puede reportar diferentes situaciones inusuales o sospechosas como:
